Квалификация «Комплаенс: система соответствия в российской компании»

Квалификация для тех, кто строит и ведёт систему комплаенса в российской компании: комплаенс-офицеров, юристов, внутренних аудиторов, специалистов по ПОД/ФТ, ответственных за персональные данные, руководителей и финансовых директоров. Курс собран по законодательству Российской Федерации с опорой на международный стандарт ISO 37301 и национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 37001.

Как устроено обучение: к каждому уроку — видео, конспект и тест из 8 вопросов; тест открывается после просмотра видео. После каждого раздела — итоговый тест из 50 вопросов.

Раздел 1. Основы комплаенса

1. Что такое комплаенс
2. Регуляторная карта российской компании
3. Комплаенс-функция в организации
4. Оценка комплаенс-рисков
5. Документы комплаенс-программы

Раздел 2. Антикоррупционный комплаенс

6. Закон о противодействии коррупции и обязанности организации
7. Конфликт интересов
8. Подарки, представительские расходы, благотворительность
9. Проверка контрагентов
10. Горячая линия и внутренние расследования

Раздел 3. Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

11. Международная и российская система ПОД/ФТ
12. Правила внутреннего контроля
13. Идентификация и знание клиента
14. Контроль операций и сообщения в Росфинмониторинг
15. Ответственность и типологии

Раздел 4. Персональные данные и защита информации

16. Основы закона о персональных данных
17. Обязанности оператора
18. Жизненный цикл данных
19. Инциденты и ответственность
20. Коммерческая тайна и инсайдерская информация

Раздел 5. Антимонопольный и санкционный комплаенс, оценка эффективности

21. Антимонопольный комплаенс
22. Санкционный и валютный комплаенс
23. Комплаенс в закупках и договорной работе
24. Мониторинг и оценка эффективности
25. Практикум: комплаенс-программа для компании

Раздел 3 даёт системное понимание ПОД/ФТ, но не заменяет обязательную подготовку специальных должностных лиц и работников по правилам Росфинмониторинга (целевой инструктаж, повышение уровня знаний).

Продолжительность: 25 видеоуроков, 4 ч 40 мин видео + тесты к урокам и итоговые тесты разделов.