ВШЭ ИПБА
Международные стандарты
Рекомендации ФАТФ и международное сотрудничество: Эгмонтская группа, ЕАГ.
Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Базовый курс ПОД/ФТ для организаций, обязанных применять меры по 115-ФЗ
Сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по ПОД/ФТ
18 000 ₽
/курс
14 000 ₽
/курс
0
Преимущества курса ПОД/ФТ
Курс даёт базовые знания о международной и российской системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и о требованиях законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Правила внутреннего контроля
Разработка программ ПВК: от организации внутреннего контроля и управления риском до обучения персонала.
Практические кейсы
Разбор методов легализации доходов и схем финансирования терроризма.
Работа с открытыми источниками
Отдельная тема по сбору информации в открытых источниках.
Что даёт обучение по ПОД/ФТ
Понимание международной системы ПОД/ФТ и рекомендаций ФАТФ
Знание национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации
Навык разработки правил внутреннего контроля
Умение выстраивать программу управления риском
Владение процедурами идентификации клиентов
Организацию мониторинга и изучения операций клиентов
Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом
Знание ответственности за нарушение 115-ФЗ
Распознавание типовых схем легализации доходов
Навыки сбора информации в открытых источниках
Преимущества обучения в ВШЭ ИПБА
Практическая программа, шаблоны документов и доступ к записям занятий.
Записи занятий
Видеолекции доступны в личном кабинете в течение 6 месяцев.
Раздаточные материалы
Шаблоны правил внутреннего контроля и выдержки из нормативных актов.
Опытные преподаватели
Практикующие специалисты по финансовому мониторингу и комплаенсу.
Требования к участникам
Курс рассчитан на сотрудников организаций, обязанных применять меры ПОД/ФТ
Образование
Высшее или среднее профессиональное образование.
Опыт работы
Приветствуется опыт в финансовой, банковской или юридической сфере.
Базовые знания
Общее представление о работе организации и её клиентских процессах.
Формат участия
Возможность заниматься онлайн или очно в группе.
Кому подойдёт курс
Специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение ПВК
Комплаенс-специалистам банков и финансовых организаций
Юристам и риск-менеджерам
Бухгалтерам, аудиторам и нотариусам
Руководителям организаций, на которые распространяется 115-ФЗ
Содержание курса «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
От рекомендаций ФАТФ и национальной системы ПОД/ФТ до разработки правил внутреннего контроля и практических кейсов.
7
тем программы
5
программ ПВК в разборе
6
месяцев доступа к материалам
- Рекомендации ФАТФ
- Международное сотрудничество: Эгмонтская группа
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
- Система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации, 115-ФЗ
- Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Программа управления риском
- Программа идентификации клиентов
- Программа мониторинга и изучения операций клиентов
- Программа подготовки и обучения
- Порядок взаимодействия организаций с Росфинмониторингом
- Ответственность за нарушение 115-ФЗ и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
- Методы легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма
- Разбор практических кейсов
- Инструменты и методы сбора информации в открытых источниках
Стоимость курса
14 000 ₽
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
1 725
₽/мес
1 342
₽/мес
Рассрочка на 12 мес.
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Удобная платформа для обучения
Личный кабинет с понятным интерфейсом: управляйте обучением, следите за прогрессом и общайтесь с преподавателями в одном месте.
Учебные материалы
Все лекции, презентации и задания в одном месте
Расписание занятий
Календарь с напоминаниями о ближайших занятиях
Прогресс
Успеваемость и выполненные задания
Видеолекции
Смотрите лекции в удобное время
Отзывы клиентов
Стать востребованным профессионалом может каждый
Внутренний аудитор
Внутренний аудитор
Анар
Проф бухгалтер
Отзыв
Риск менеджмент
Отзыв
Договорное право
Нургуль Естаевна
Профессиональный медиатор
Проф. Бухгалтер РК
Профессиональный бухгалтер
Проф. Бухгалтер РК
Профессиональный бухгалтер
Корпоративный юрист
Корпоративный юрист
Профессиональный медиатор
Профессиональный медиатор
Профессиональный медиатор
Проф. медиатор РК
Частые вопросы о курсе «Программа противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма»
Кому подойдёт курс по ПОД/ФТ?
Специальным должностным лицам и сотрудникам организаций, обязанных применять меры ПОД/ФТ по 115-ФЗ, комплаенс-специалистам, юристам, риск-менеджерам, бухгалтерам и аудиторам, а также руководителям таких организаций.
Что входит в программу курса?
Семь тем: международная система ПОД/ФТ и рекомендации ФАТФ, национальная система в РФ, разработка правил внутреннего контроля, взаимодействие с Росфинмониторингом, ответственность, методы легализации доходов на практических кейсах и сбор информации в открытых источниках.
Предусмотрены ли практические занятия?
Да. Теория закрепляется на практических кейсах и разборе типовых схем, чтобы слушатели могли применять знания в работе своей организации.
Какова продолжительность и формат обучения?
Занятия проходят онлайн или очно по расписанию курса. Продолжительность указана в программе.
Какой документ выдаётся после обучения?
Сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по ПОД/ФТ. Условия итоговой проверки сообщаются до начала занятий.
Стоимость курса
14 000 ₽
Учитесь сейчас, оплачивайте потом!
1 725
₽/мес
1 342
₽/мес
Рассрочка на 12 мес.
15%
Записаться на курс или получить бесплатную консультацию
Цель курса
Дать слушателям базовые знания о международной и национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, познакомить с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, иными нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами организации, принимаемыми в целях ПОД/ФТ.
Содержание курса «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
| № | Тема |
| 1 | Международная система ПОД/ФТ: — Рекомендации ФАТФ; — международное сотрудничество: Эгмонтская группа, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
| 2 | Национальная система ПОД/ФТ в Российской Федерации |
| 3 | Разработка правил внутреннего контроля: — программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; — программа управления риском; — программа идентификации клиентов; — программа мониторинга и изучения операций клиентов; — программа подготовки и обучения |
| 4 | Взаимодействие организаций, обязанных применять меры ПОД/ФТ, с уполномоченным органом (Росфинмониторингом) |
| 5 | Ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ |
| 6 | Методы легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (практические кейсы) |
| 7 | Сбор информации в открытых источниках |
Ближайшие даты — в расписании, вопросы по обучению и корпоративным группам — в разделе «Контакты».
Не знаете, какую программу выбрать?
Наши специалисты помогут подобрать программу обучения под ваши цели и ответят на все вопросы. Консультация бесплатная!
Связь с нами в один клик, звоните.
+7 (999) 333-62-04
свяжитесь с нами в мессенджерах
