База знаний

Юриспруденция: материалы комплаенс-офицеру

Договоры, корпоративное право, персональные данные, банкротство, адвокатская практика и комплаенс по законодательству РФ.

Все материалы 10 Новости 2 Статьи 8

Для кого: Все Юристу Адвокату Комплаенс-офицеру

Новость Комплаенс-офицеру

Росфинмониторинг разъяснил ПОД/ФТ для управляющих личными фондами: учёт не нужен, но ПВК, СДЛ и личный кабинет обязательны

Информационное письмо от 30.10.2026 № 71 отвечает на 13 вопросов исполнительных органов личных фондов: кто клиент, нужен ли учёт, как назначить СДЛ, в какие сроки замораживать имущество и можно ли отдать функции на аутсорсинг.

31 октября 2026 Бесплатно

Новость Комплаенс-офицеру

Майнеры и организаторы майнинг-пулов обязаны вести внутренний контроль по 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.09.2026 № 70 (редакция от 22.10.2026) объясняет, когда майнеры и организаторы пулов становятся субъектами 115-ФЗ, нужны ли им ПВК и СДЛ и как замораживать цифровую валюту.

4 сентября 2026 Бесплатно

Как открыть платные статьи

Подписка на портал — все статьи базы знаний без доплаты на тарифах «Специалист», «Профи» и «Компания».
Разовая покупка — нужная статья за 500 ₽, остаётся открытой в вашем кабинете.
Новости и отмеченные статьи — бесплатно для всех.

Тарифы подписки Зарегистрироваться