Как выстроить проверку контрагента, которая защитит от налоговых претензий по ст. 54.1 НК РФ, блокировок по закону № 115-ФЗ и нарушения ограничений на сделки с иностранными лицами из «недружественных» государств. Реестры, порядок, пример и чек-лист.
Как организовать канал сообщений о нарушениях, защитить заявителя при отсутствии в России общего закона о whistleblowing, провести внутреннее расследование с соблюдением ТК РФ и закона о персональных данных и оформить результаты так, чтобы они выдержали трудовой спор.
Информационное письмо от 30.10.2026 № 71 отвечает на 13 вопросов исполнительных органов личных фондов: кто клиент, нужен ли учёт, как назначить СДЛ, в какие сроки замораживать имущество и можно ли отдать функции на аутсорсинг.
Как применить понятие конфликта интересов из закона о противодействии коррупции в коммерческой компании, как выявлять его через декларации и данные реестров, какими способами урегулировать и как правильно провести сделку с заинтересованностью в ООО и АО.
Кто из небанковских организаций обязан исполнять закон № 115-ФЗ, как встать на учёт в Росфинмониторинге, что включить в правила внутреннего контроля, в какие сроки направлять сведения и какие штрафы грозят по ст. 15.27 КоАП РФ. С учётом изменений 2026 года.
Что именно обязана сделать любая компания по ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», какие документы выдержат прокурорскую проверку и как работающая система мер защищает от штрафа от 1 млн ₽ по ст. 19.28 КоАП РФ.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.09.2026 № 70 (редакция от 22.10.2026) объясняет, когда майнеры и организаторы пулов становятся субъектами 115-ФЗ, нужны ли им ПВК и СДЛ и как замораживать цифровую валюту.
4 сентября 2026Бесплатно
Как открыть платные статьи
Подписка на портал — все статьи базы знаний без доплаты на тарифах «Специалист», «Профи» и «Компания».
Разовая покупка — нужная статья за 500 ₽, остаётся открытой в вашем кабинете.
ВШЭ ИПБА
