ВШЭ ИПБА
Проверка контрагентов и санкционные риски: должная осмотрительность, открытые реестры, перечни Росфинмониторинга и сделки с лицами «недружественных» государств
Как выстроить проверку контрагента, которая защитит от налоговых претензий по ст. 54.1 НК РФ, блокировок по закону № 115-ФЗ и нарушения ограничений на сделки с иностранными лицами из «недружественных» государств. Реестры, порядок, пример и чек-лист.
Опубликовано: Актуально на 07.11.2026 Время чтения: 15 мин
Полный текст статьи
Откройте статью за 500 ₽ или оформите подписку
Порядок действий, пример, риски и ответственность, чек-лист. Купленная статья остаётся открытой в вашем кабинете; подписчикам портала открыты все статьи базы знаний.
Уже покупали статью или есть подписка? Войдите
Вопросы и ответы
Достаточно ли выписки из ЕГРЮЛ для подтверждения должной осмотрительности?
Обязана ли российская компания соблюдать иностранные санкции?
Нужно ли разрешение на продажу доли в ООО компании с иностранным участником?
Что делать, если контрагент найден в перечне Росфинмониторинга?
Как часто повторно проверять действующих контрагентов?
Другие статьи раздела
Горячая линия и внутреннее расследование: каналы сообщений, защита заявителя, права работника по ТК РФ и документирование
Как организовать канал сообщений о нарушениях, защитить заявителя при отсутствии в России общего закона о whistleblowing, провести внутреннее расследование с соблюдением ТК РФ и закона о персональных данных и оформить результаты так, чтобы они выдержали трудовой спор.
Конфликт интересов в компании: определение по ст. 10 закона № 273-ФЗ, декларации, урегулирование и сделки с заинтересованностью в ООО и АО
Как применить понятие конфликта интересов из закона о противодействии коррупции в коммерческой компании, как выявлять его через декларации и данные реестров, какими способами урегулировать и как правильно провести сделку с заинтересованностью в ООО и АО.
ПОД/ФТ для небанковских организаций по закону № 115-ФЗ: правила внутреннего контроля, СДЛ, сообщения и штрафы в 2026 году
Кто из небанковских организаций обязан исполнять закон № 115-ФЗ, как встать на учёт в Росфинмониторинге, что включить в правила внутреннего контроля, в какие сроки направлять сведения и какие штрафы грозят по ст. 15.27 КоАП РФ. С учётом изменений 2026 года.
