ВШЭ ИПБА
Проверка контрагентов и санкционные риски: должная осмотрительность, открытые реестры, перечни Росфинмониторинга и сделки с лицами «недружественных» государств
Как выстроить проверку контрагента, которая защитит от налоговых претензий по ст. 54.1 НК РФ, блокировок по закону № 115-ФЗ и нарушения ограничений на сделки с иностранными лицами из «недружественных» государств. Реестры, порядок, пример и чек-лист.
Опубликовано: Актуально на 07.11.2026 Время чтения: 15 мин
Полный текст статьи
Откройте статью за 500 ₽ или оформите подписку
Порядок действий, пример, риски и ответственность, чек-лист. Купленная статья остаётся открытой в вашем кабинете; подписчикам портала открыты все статьи базы знаний.
Уже покупали статью или есть подписка? Войдите
Вопросы и ответы
Достаточно ли выписки из ЕГРЮЛ для подтверждения должной осмотрительности?
Обязана ли российская компания соблюдать иностранные санкции?
Нужно ли разрешение на продажу доли в ООО компании с иностранным участником?
Что делать, если контрагент найден в перечне Росфинмониторинга?
Как часто повторно проверять действующих контрагентов?
Другие статьи раздела
Валютный контроль для компаний по закону № 173-ФЗ: обязанности резидента, постановка контракта на учёт, репатриация выручки и штрафы по ст. 15.25 КоАП РФ
Что обязана делать компания — участник внешнеэкономической деятельности в 2026 году: какие контракты ставить на учёт в банке, в какие сроки сдавать документы, как устроена репатриация после обнуления обязательной продажи выручки и какие штрафы грозят по действующей редакции ст. 15.25 КоАП РФ.
Комплаенс в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: конфликт интересов, реестр недобросовестных поставщиков, признаки сговора и внутренний контроль
Как заказчику и поставщику выстроить закупочный комплаенс в 2026 году: требования о конфликте интересов в обоих законах, основания и последствия включения в РНП, признаки картеля на торгах, которые ищет ФАС, и порядок внутреннего контроля.
Антимонопольный комплаенс по ст. 9.1 закона «О защите конкуренции»: состав системы, как ФАС его учитывает и как снизить риски картелей и злоупотреблений
Что обязательно должно быть во внутреннем акте по ст. 9.1 закона № 135-ФЗ, почему наличие комплаенса само по себе не снижает штраф и какие механизмы КоАП РФ реально позволяют компании уменьшить оборотный штраф или избежать его.
